Trước đó, soi kèo anh khoảng 14h ngày 18/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM đã phong toả khám xét trụ sở Công ty Alibaba. Đồng thời, công an cũng tiến hành khởi tố vụ án, cá cược khởi tố bị can với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 2 anh em Luyện, Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba soi kèo anh và các công ty thành viên, cá cược tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam. Những dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép… v9bet casino nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của 2 bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.
Công an đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, ku888 soi kèo anh chiếm đoạt tài sản liên hệ Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) và công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Liên quan vụ việc, chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng tiến hành khám xét hàng loạt văn phòng thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ở nhiều tỉnh, thành như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận…
Trong quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu… Sau khi đóng thùng, tất cả tài liệu được lực lượng đem ra xe và đưa về trụ sở. Chừng 1 tiếng đồng hồ sau, 1 nhóm (khoảng 20 nhân viên) từ bên trong công ty này được lực lượng cho ra bên ngoài.
